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利群集团召开2018年度股东大会的公告

青岛投资网域名www.qdtzw.com 谨防假冒时间:2019-04-17 09:33:27  浏览:1134

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利群集团股份有限公司(权证公司)关于召开2018年度股东大会的公告

 

经利群集团股份有限公司董事局研究决定, 201959日上午 9:30召开公司 2018年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

(一)会议地点:登记时通知

(二)会议议题

一、审议表决公司《 2018年度董事局工作报告》;

二、审议表决公司《 2018年度监事局工作报告》;

三、审议表决公司《 2018年度财务决算、 2019年财务预算报告》;

四、审议表决公司《 2018年度利润分配预案》;

五、审议表决公司《关于董事局换届选举的议案》;

六、审议表决公司《关于监事局换届选举的议案》 ;

七、审议表决公司《 2018年年度报告及摘要》。

(三)出席会议资格

凡在青岛市股份制企业股权托管中心有限公司登记在册(截至 2019426日)的本公司股东均可出席,因故不能出席会议的股东可书面委托他人代为出席会议。

(四)会议登记办法

1 、符合出席会议股东资格的法人股东,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股东帐户卡原件及复印件、营业执照副本复印件(盖章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明(盖章);委托代理人出席会议的,除上述资料外,还应出示代理人本人身份证原件及复印件、法人授权委托书(盖章)到公司行政办公室登记并领取会议证。

2 、符合出席会议股东资格的个人股东,应出示股东帐户卡、本人身份证原件及复印件;委托代理人出席会议的,除上述资料外,还应出示代理人本人身份证原件及复印件、股东授权委托书到公司行政办公室登记并领取会议证。

3 、登记时间: 2019429

上午 9:0011:30

下午 2:305:00

4 、登记地点:青岛市崂山区海尔路 83号金鼎大厦 34楼行政办公室

5 、联系电话: 0532-58668860

联系人:杨女士

6 、本届股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

利群集团股份有限公司

2019 415

附:授权委托书(可复制、自制)

授权委托书

兹全权委托     先生 /女士代表 本人 / 本单位出席利群集团股份有限公司 2018年度股东大会并代为行使表决权,委托人对受托人在本次股东大会的表决意见予以认可。

本授权有效期为签发日起 30日。

委托人签名并手印 / 单位公章并法人个人印鉴:

  身份证号码 / 统一社会信用代码:

受托人签名并手印 :

身份证号码:

委托人账户号:                       

委托人持股数 :

 

委托日期 :         

 


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