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青岛海信实业股份有限公司2017年年度报告 -----青岛投资网

时间:2018-8-29 14:17:02  浏览次数:376【字体: 】【关闭】【内容见下

 

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青岛海信实业股份有限公司二○一七年年度报告 
来源:青岛财经日报 2018年08月17日 版次:A03 作者: 

本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的规定,公布2017年年度报告。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  一、公司简况
  1.公司法定中文名称:青岛海信实业股份有限公司
  公司法定英文名称:HISENSE INDUSTRI⁃AL CO.Ltd,
  2.公司地址:青岛市市南区江西路36号乙
  3.公司法人代表:周涛
  4.信息披露负责人:李晓成
  5.联系电话:0532~66788988
  6.邮编:266071
  7.公司网址:www.hisense-plaza.com  
  8.公司信息披露报刊:《青岛财经日报》
  年报备置地点:澳门路117号
  9.股票名称:海信实业
  10.证券代码:Q015
  11.股权托管单位:青岛市股份制企业股权托管中心
  地址:青岛市市北区标山路36号(中信万通)
  12.电脑查询电话:0532-83647402
  二、财务报告(一)审计意见
  本公司财务年报经瑞华会计师事务所青岛分所审计,并出具瑞华青岛审字[2018]95020107号审计报告。瑞华会计师事务所青岛分所依据《中国注册会计师独立审计准则》对本公司所提供的会计报表进行了审计,认为上述会计报表符合《企业会计准则》的有关规定:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海信实业公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
  (二)2017年终会计报表
1.简化的资产负债表:(单位:人民币元)
项 目2017年期末数2016年期末数
资产总计 4,247,751,317.30  4,455,300,581.40
负债总计 3,879,693,220.97  4,067,414,903.67
归属于母公司股东权益合计
         333,045,450.77   300,693,624.76
负债及股东权益合计
       4,247,751,317.30  4,455,300,581.40

2.简化的损益表:(单位:人民币元)
项 目         2017年        2016年
营业收入     4,165,099,350.70 3,543,428,957.08
营业利润        14,429,029.95   -20,356,381.54
销售费用       356,416,749.77   306,979,525.69
管理费用       111,959,492.88   167,062,031.10
财务费用       138,757,845.44   111,036,563.77
归属于母公司所有者的净利润
              38,085,826.01    18,726,509.82

3.简化现金流量表:(单位:人民币元)
项 目2017年 2016年
经营活动产生的现金流量净额
  371,797,969.87 277,517,258.80
投资活动产生的现金流量净额
  -19,096,431.31 -288,830,375.61
筹资活动产生的现金流量净额
  -360,663,968.25 -51,440,872.44
现金及现金等价物净增加额
  -7,962,429.69 -62,753,989.25

4.指标分析指标

名称 计算公式2017年2016年
股东权益比率股东权益总额/资产总额×100%
  8.66% 8.71%
营业利润率 营业利润/营业收入×100%
  0.34% -0.57%
每股净资产归属于母公司股东权益/股本总额
  11.62元/股10.49元/股
每股收益 归属于母公司净利润/股本总额
  1.33元/股0.65元/股

三、股本结构情况报告期内公司股本总数未发生变化,总股本为2867万股,股本结构为:
  股本类别 期末股权(万股)占总股本比例
  法人股 229.36 8.00%
  个人股 2637.64 92%

四、2017年度经营、管理情况回顾及2018年展望
  (一)2017年经营管理工作回顾
  据国家统计局消息:2017年,全国GDP首次超过80万亿元,实现7年来首次提速;人均可支配收入跑赢人均GDP;经济增长转为投资和消费共同拉动;城镇调查失业率低于5%;钢铁、煤炭年度去产能任务圆满完成,国民经济全年交出了一张靓丽的成绩单,顺利收官。国民经济稳中向好,经济活力、动力和潜力不断释放,稳定性、协调性和可持续性明显增强,实现了平稳健康发展。
  在总体向好的大环境下,2017年,实业公司董事会继续秉承“求稳务实,谋略发展”的战略思想,团结拼搏、同心协力,各分子公司积极努力、各项工作竟然有序、成效明显,顺利完成公司年初制定各项经营指标:
  回顾过去一年,青岛海信广场经营客流与业绩并举,从业态、品牌风格和营销活动多维度入手,吸引年轻客人到店,同时,增加生活方式的招商调整,增加了年轻潮牌和多业态品牌的数量,引进了西西弗书店,天真蓝摄影等标志性独立品类品牌,丰富了业态,得到了顾客和品牌的好评;信息创新精准,加入会员类群体生命周期分析,与品牌互动;高效精准服务,专柜收款、手机端报表开发:基于提升顾客服务水平、促进销售、减员增效之目的,同时加大信息数据的监督、满足营运部移动管理需求,全面发力,全年取得了较好的业绩。天津海信广场,注重品牌招商与调整,优化完善品类布局,突出时尚潮流、新生活方式定位,强化购物体验性,围绕精品女装、精品儿童优势品牌结构提升,侧重目标品牌引进力度,多方面评估精品配饰区域化聚集效益,围绕精品化升级、业绩导向重组进行调整;完成“社交中心化”招商布局,完善MALL业态品类结构组合,布局调整向精细调整转变;市场推广及会员维护市场活动以客流经营为导向,以“年轻、女性、家庭”为重点客群目标深耕导流端活动,在整体活动思路及宣传方向上进行了有目的性的调整和突破:通过视觉传达及多元化的的文化活动来重塑顾客对海信广场印象,强化“年轻化的精致生活”标签。长沙海信广场全年工作始终围绕业绩提升、管理磨合提升经营质量而开展,落地全年营销战略,开创营销新思路:在始终保持市场竞争意识与市场应变能力的基础上,落实“全年营销不断点”的战略,并根据长沙店实际情况创新营销方式,推出多个主题日活动,持续抢占市场份额;打造活力购物中心:结合年轻客群特性,塑造潮流新文化等多方面策划系列创新性文化活动,新媒体运营深耕细作,通过调性内容打造、新开栏目、增加互动频次等方式,粉丝量和阅读量均提升迅速。
  (二)2018年展望
  2018年,公司董事会将继续秉承“稳中求进、谋略发展”的指导方针,在确保经营规模的同时,要继续致力于实现经营质量的同步提升,重视盈利能力,关注收入结构,在各个环节继续寻求新的方式方法来提升毛利率,为公司未来更广阔的发展前景打下基础。招商工作进一步调整,继续引进更多优质的高端品牌、化妆品品牌及轻奢品牌,继续加强巩固企业核心竞争力;同时注重分析中端品牌,关注业绩产出,解决低坪效问题,让中端部分成为新的盈利增长点;时刻关注热门品牌,对于当下年轻人追逐的潮流文化更加了解,引进动作更为迅速,不断加强时尚的前瞻能力。加强Mall业态的招商、经营与管理,招商引进将“好吃”与“性价比”的要求放在首位考虑;在注重菜品质量的同时,注重宣传与服务,并及时更迭淘汰顾客满意率低的品牌。不断反思、勤于钻研,切实找到适合业态繁荣的经营路径。打造活力海信广场,加强会员服务,打造充满活力、温度、趣味与新鲜感的气氛。策划更多聚客活动,同时充分利用微信等新媒体社交平台,不断向外界释放年轻、活力信号。继续使用好新媒体工具,搭建与顾客交流互动平台。同时结合时下热点,进一步加强IP  类主题营销和场景营销,继续以经营客流为核心,适应“粉丝经济”时代需要,打造更好现场体验,由此实现公司业绩不断增长的目的。
  五、重要事项披露 无
  六、备查文件
  1.公司董事长周涛先生签署的公司2017年度报告正本。
  2.公司法定代表人、财务负责人签署的公司2017年度财务报表。
  3.瑞华会计师事务青岛分所出具的瑞华青岛审字[2018]95020107号审计报告。
  4.青岛海信实业股份有限公司章程。
  5.青岛海信实业股份有限公司董事会、监事会决议。 青岛海信实业股份有限公司
  青岛海信实业股份有限公司关于2017年度股东大会工作董事会、监事会会议决议
  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,青岛海信实业股份有限公司(以下称“公司”)于2018年6月11日,在公司会议室召开了董事会。本次会议应到会董事9名,实到会董事8名,列席监事3人,符合国家法律法规及公司章程的规定。
  会议由董事长周涛先生主持,会议通过了以下事项:
  1.审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》;
  2.审议通过了《公司2017年度财务决算报告》和《公司2018年度财务预算报告》;
  3.审议通过了《公司2017年度利润分配预案》;
  4.审议通过了《公司章程修订议案》;
  5.审议通过了《公司董事会换届选举议案》。
  公司于2018年6月11日,在公司会议室召开了监事会会议。本次会议应到会监事3人,实到会监事3人,符合国家法律法规及公司章程的规定。会议对《公司董事会2017年度工作报告》《公司2017年度财务决算报告》和《公司2018年度财务预算报告》《公司2017年度利润分配预案》《公司章程修订议案》进行了审核。
  会议审议通过了1.《公司监事会2017年度工作报告》;
  2.《公司监事会换届选举议案》。
  同意发布2017年度股东大会通知:兹定于2018年9月21日(星期五)14:00时召开公司2017年度股东大会。

  青岛海信实业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告
  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,青岛海信实业股份有限公司(以下称“公司”)董事会研究,决定于2018年9月21日14:00召开公司2017年度股东大会,现将有关事宜公告如下:
  一、会议地点:
  青岛邮电疗养院(青岛市市南区彰化路4号)
  二、会议议程:
  1.审议表决《公司董事会2017年度工作报告》;
  2.审议表决《公司监事会2017年度工作报告》;
  3.审议表决《公司2017年度财务决算报告》和《公司2018年度财务预算报告》;
  4.审议表决《公司2017年度利润分配预案》;
  5.审议表决《公司章程修订议案》;
  6.审议表决《公司董事会换届选举议案》;
  7.审议表决《公司监事会换届选举议案》。
  三、出席会议对象
  1.凡是于股权登记日在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托他人出席会议和参加表决(授权委托书附后)。
  2.公司董事、监事和高级管理人员;
  3.股权登记日为:2018年9月13日。
  四、会议登记办法
  1.符合出席会议股东资格的个人股东,请持股权证及本人身份证到以下指定时间、地点登记(代理人需持本人身份证和书面授权委托书及委托人权证、身份证),凭本人身份证与会。
  2.符合出席会议股东资格的法人股东请持法人授权委托书、本人身份证与会。
  3.登记时间:2018年9月17日
  上午9:00~11:30下午14:00~16:00
  4.登记地点:青岛邮电疗养院(青岛市市南区彰化路4号)
  5.联系电话:0532~66788988
  联系人:李先生
  联系传真:0532~66788800
  邮政编码:266071
  6.本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费由股东自理,公司不承担出席本次会议的任何费用。
  青岛海信实业股份有限公司董事会
  附:

  授权委托书
  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席青岛海信实业股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使权利。
  委托人(签名):
  受委托人(签名):
  委托人身份证号码:
  受委托人身份证号码:
  委托人持股数:
  委托人股东帐号:
  委托期限:2018年 月 日 有效期至2018年 月 日
  (委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章) 

 

尚无此消息

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